投資者關系
Investor Relations
◇ 公司治理
董事會是公司經營決策機構，對公司股東大會負責。董事會享有召集股東大會、執行股東大會決議、決定公司的經營計劃和投資方案、制訂公司利潤分配方案、制訂公司增減注冊資本與合并分立方案、決定聘任或解聘公司高級管理人員及其報酬、制定公司管理制度等基本職責。
根據《上市公司治理準則》及《公司章程》的規定，公司董事會由11名董事構成，其中獨立董事4名，分別為從事戰略、管理、會計、法律領域的專業人士。公司第八屆董事會由2019年第四次公司臨時股東大會選舉產生，本屆董事會的組建符合《公司章程》的規定與公司發展的需要。
本屆董事會成員簡歷如下：
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職務 |
個人簡介 |
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董事長、總裁 |
廖 帆 先生：1962年生，本科學歷。歷任六九零二廠、市人事局技術員，南京機床廠工程師，宏圖三胞區域執行副總裁，湘贛區域總經理；現任公司董事長兼總裁、宏圖三胞副總裁。
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董事、財務總監 |
錢 南 先生：1972年生，本科學歷。曾任宏圖三胞高科技術有限公司財務部總經理（副總經理）、江蘇宏圖高科技股份有限公司財務助理總監、北京樂語通訊集團助理總裁兼財務總經理。現任公司助理總裁兼財務管理中心總經理、公司董事、財務總監。
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| 董事 |
高立博先生：1980年生，本科學歷，曾任賽格集團重慶分公司市場部經理，佰騰集團重慶數碼產品事業部經理，宏圖三胞西南區域市場總監，現任南京富士通電子信息科技股份有限公司董事長特別助理、 公司董事。
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董事 |
商紅軍 先生：中國國籍,1980年生,本科學歷。曾任職于南京高新技術經濟開發總公司,現任公司董事、三胞集團業務副總裁。 |
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董事 |
曾凡曦 先生：中國國籍,1981年生,本科學歷。曾任博群咨詢董事總經理、House of Fraser中國區助理總裁;現任公司董事、三胞集團新零售產業群副總裁。
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董事 |
許 娜 女士：中國國籍，1983年生，碩士研究生學歷。曾任職于Sunshine fashion總經理、中國國際金融有限公司、廣州朝日商貿有限公司總經理，現任三胞集團有限公司助理總裁、宏圖高科董事。
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獨立董事 |
李 浩 先生：中國國籍，1951年生，法學碩士，南京師范大學法學院教授、博士生導師;兼任中國民事訴訟法學研究會常務副會長、最高人民法院特邀咨詢員、最高人民檢察院專家咨詢委員，江蘇省法學會民事訴訟法學研究會會長。 |
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獨立董事 |
張誼浩先生：1976年生，經濟學博士，金融學教授、博士生導師，現任南京大學金融與保險系副主任，南京大學青年骨干教師 （2008），教育部新世紀優秀人才（2013），蘇州上市股份有限公司（非上市公司）獨立董事。主要研究方向為公司財務、行為金融、國際金融等，主持國家級課題多項，發表國內外權威期刊論文多篇，倫敦政治經濟學院（2013）、哈佛大學商學院（2012）、堪薩斯大學商學院（2009）等名校訪問學者。曾為國內多家金融機構及上市公司提供專業咨詢服務，現任公司獨立董事。 |
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獨立董事 |
王家琪先生：1962年生，碩士學歷，中國注冊會計師。現任南京財經大學金融學院副教授。主要從事證券投資學、公司金融、公司財務報表分析及投資銀行學等課程的教學和研究，先后主持省教育廳課題 1 項，南京財經大學校級研究課題 3 項，參與國家各種基金課題 3 項，現任公司獨立董事。 |
根據中國證監會《上市公司治理準則》及《公司章程》的規定，公司董事會下設戰略、提名、薪酬與考核、審計四個專門委員會。專門委員會的設立，有利于進一步完善與優化公司治理結構，確保董事會高效運作、科學決策，公司第八屆董事會第一次會議選舉了本屆董事會專門委員會成員，成員名單如下：
| 戰略委員會 | 主任委員 | 廖 帆 |
| 委員 | 高立博 | |
| 岳 雷 | ||
| 許 娜 | ||
| 張誼浩 | ||
| 提名委員會 | 主任委員 | 李 浩 |
| 委員 | 王 兵 | |
| 曾凡曦 | ||
| 薪酬與考核委員會 | 主任委員 | 張誼浩 |
| 委員 | 李 浩 | |
| 岳 雷 | ||
| 審計委員會 | 主任委員 | 王 兵 |
| 委員 | 王家琪 | |
| 商紅軍 |